“Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları” təsdiqlənib
03.10.2023 [13:14]
Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları təsdiqlənib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı müvafiq Qərar imzalayıb.
Bu sənəd “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsaslarını tənzimləyir.
Yüksək riskli zonalar aşağıdakılara əsasən müəyyənləşdirilir:
- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının, Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun qərarları;
- Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF), Avropa Şurasının Pulların Leqallaşdırılmasına və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsi (MONEYVAL), FATF tipli regional qurumlar (FSRB), digər ixtisaslaşmış beynəlxalq və ya regional təşkilatların dərc edilmiş qarşılıqlı qiymətləndirmə və ya təfsilatlı hesabatları,
habelə tərəqqi hesabatları;
- FATF tərəfindən edilmiş ictimai bəyanatlar.
- Bu sənədin 2-ci hissəsində qeyd olunanlar “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 9.5-ci maddəsinə uyğun olaraq yüksək riskli zonaların siyahısının müəyyən edilməsi üçün əsasdır.
Xəbər lenti
Hamısına bax
Xəbər lenti
30 Noyabr 11:20
Siyasət
30 Noyabr 11:20
İdman
30 Noyabr 11:19
Xəbər lenti
30 Noyabr 11:15
Analitik
30 Noyabr 11:15
Xəbər lenti
30 Noyabr 11:13
Siyasət
30 Noyabr 11:07
Xəbər lenti
30 Noyabr 11:01
Siyasət
30 Noyabr 11:00
MEDİA
30 Noyabr 10:55
Analitik
30 Noyabr 10:50
Xəbər lenti
30 Noyabr 10:45
Siyasət
30 Noyabr 10:45
Xəbər lenti
30 Noyabr 10:43
Xəbər lenti
30 Noyabr 10:43
Xəbər lenti
30 Noyabr 10:41
İqtisadiyyat
30 Noyabr 10:40
Sosial
30 Noyabr 10:34
Siyasət
30 Noyabr 10:31
Dünya
30 Noyabr 10:31
Siyasət
30 Noyabr 10:22
Xəbər lenti
30 Noyabr 10:22
Siyasət
30 Noyabr 10:11
Gündəm
30 Noyabr 10:00
Xəbər lenti
30 Noyabr 09:56
Xəbər lenti
30 Noyabr 09:53
Xəbər lenti
30 Noyabr 09:49
Xəbər lenti
29 Noyabr 20:56
Xəbər lenti
29 Noyabr 20:09
Xəbər lenti
29 Noyabr 19:03
Xəbər lenti
29 Noyabr 17:53
Xəbər lenti
29 Noyabr 16:54
Xəbər lenti
29 Noyabr 16:49
Xəbər lenti
29 Noyabr 16:29
Xəbər lenti
29 Noyabr 16:26
Xəbər lenti
29 Noyabr 16:08
Xəbər lenti
29 Noyabr 15:52
Maraqlı
29 Noyabr 15:12
Sosial
29 Noyabr 14:53
Xəbər lenti
29 Noyabr 14:51
Xəbər lenti
29 Noyabr 14:42
Xəbər lenti
29 Noyabr 14:34
İqtisadiyyat
29 Noyabr 14:17
Gündəm
29 Noyabr 14:10
Xəbər lenti
29 Noyabr 13:58
Xəbər lenti
29 Noyabr 13:49
Xəbər lenti
29 Noyabr 13:40
Xəbər lenti
29 Noyabr 13:26
Dünya
29 Noyabr 13:03
Xəbər lenti
29 Noyabr 13:00
Xəbər lenti
29 Noyabr 12:37
Xəbər lenti
29 Noyabr 12:35
Xəbər lenti
29 Noyabr 12:07
Xəbər lenti
29 Noyabr 11:49
Xəbər lenti
29 Noyabr 11:43
Xəbər lenti
29 Noyabr 11:39
Mədəniyyət
29 Noyabr 11:22
Xəbər lenti
29 Noyabr 11:20
Sosial
29 Noyabr 11:16
Xəbər lenti
29 Noyabr 11:15
Analitik
29 Noyabr 11:08
Xarici siyasət
29 Noyabr 11:00
Dünya
29 Noyabr 10:58
Siyasət
29 Noyabr 10:55
Xəbər lenti
29 Noyabr 10:50
Xəbər lenti
29 Noyabr 10:50
Analitik
29 Noyabr 10:44
Siyasət
29 Noyabr 10:40
Xəbər lenti
29 Noyabr 10:38
MEDİA
29 Noyabr 10:35
